奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

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证券代码:002614股票简称:Aojiahua公告号:2019-75

奥加华智能健康科技集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1。本次大会没有决议;

2。本次股东大会不涉及对上一次股东大会决议的修改。

予。会议和出席

敖佳华智能健康科技集团有限公司(以下简称“公司”)第二十届股东特别大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年8月28日[0x9A8B,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发布。

(1)会议情况

1。本次股东大会的时间

(1)现场会议时间:2019年9月14日,20日(星期四)14: 30

(2)网上投票时间:2019年9月11日至9月12日,其中深圳证券交易所系统在线投票时间为2019年9月12日,9:0: 30~11: 30,13: 00~15下午: 00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2019年9月11日,15日: 00~2011,9月12日,15日: 00。

2。现场会议场地:厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3。投票方式:现场投票和在线投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,以网络形式提供投票平台。

4。召集人:董事会

5。现场会议主持人:公司董事长邹建汉先生

6。会议按照《证券日报》,《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定召开和召开。

(2)出席会议

1,出勤率:

11名股东及股东授权代表出席会议,代表股份311,446,718股,占公司股份总数的55.4711%。

(1)出席现场会议:

六名股东及股东授权代表出席会议,代表股份304,874,728股,占公司总股本的54.3006%。

(2)网络投票:

共有5名股东参与网上投票,代表6,571,990股有表决权的股份,占公司总股本的1.1705%。

(3)委托独立董事投票的股东总数为0人,代表0股有表决权的股份,占公司股份总数的0.00%。

2.公司部分董事,监事,董事会秘书,证人律师参加了现场会议,公司部分高级管理人员参加了现场会议。

考虑和投票

在本次会议上,通过现场无记名投票和在线投票方式审议并通过了以下法案:

(1)考虑和采用《深圳证券交易所股票上市规则》

表决结果为:311,436,718股,占出席会议股东所持股份总数的99.9968%; 10,000股,占出席会议股东所持股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意14,596,627股,占出席会议的小投资者有效投票权股份总数的99.9315%; 10,000股反对,占出席会议的小投资者有效投票权股份总数的0.0685%; 0股弃权,占出席会议股东所持股份总数的0%。

(2)审核和批准《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:311,436,718股,占出席会议股东所持股份总数的99.9968%; 10,000股,占出席会议股东所持股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:同意14,596,627股,占出席会议的小投资者有效投票权股份总数的99.9315%; 10,000股反对,占出席会议的小投资者有效投票权股份总数的0.0685%; 0股弃权,占出席会议股东所持股份总数的0%。

上述所有提案均经股东大会批准。在股东大会上审议的第一项提案是一项特别决议。出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上。第二项议案是一项普通决议案,并已出席。股东大会(包括代理人)在股东大会上通过的投票权超过1/2。

有关会议详情,请参阅2019年8月28日在《关于增加2019年度银行授信额度的议案》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公司。第四届董事会第二十一次会议决议,第四届监事会第十七次会议决议及其内容的有关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海瑛明律师事务所北京分所

2、律师姓名:陈志军、姜振磊

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《证券日报》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、上海瑛明律师事务所北京分所《公司章程》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月12日

(责任编辑:DF407)