公安部公布十大涉税犯罪典型案件

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公安部公布了典型的十起涉税犯罪案件

据中央电视台新闻客户消息,公安部今天(31日)在北京召开新闻发布会,通知公安机关打击典型的涉税犯罪案件。

安徽合肥“11.19”虚假开具增值税专用发票。 2018年11月,安徽合肥市公安局根据税务机关转移的线索捣毁了以邱慕塔为首的犯罪团伙。经过调查,自2017年以来,犯罪团伙聚集了金融公司人员,大量注册的空壳公司购买了发票,然后挥霍。经过深度挖掘和扩建,该团伙共控制了11,000多家空壳公司,总金额超过910亿元。目前,此案仍在调查中。

山东东营“2.07”虚假开具增值税专用发票案。 2018年2月,山东省东营市公安局根据公安部发布的线索,以犯罪嫌疑人刘某峰为核心锁定犯罪团伙。经调查后,该团伙成员采用“变票”的方法,将消费税和其他非应税产品(如化工产品)的发票变更为成品油等消费性应税产品的发票,没有任何实际生产活动,全国100个省市。许多公司已经挥霍,涉案金额已超过300亿元。 2019年1月,东营市公安局开展了网络接收行动,逮捕了13名嫌疑人,并追回了4亿多元的税收损失。

上海王牟良帮的案件危害了税收征管工作。 2018年4月,上海市公安局根据公安部发布的线索,将犯罪团伙的犯罪网络锁定。经过调查,王某亮率领的犯罪团伙以非法手段控制了空壳公司;詹某领导的犯罪团伙利用空壳公司进行第一层“洗涤”;毛茂燕领导的犯罪团伙利用壳公司的门票和产品的名称;以翼为首的犯罪团伙利用空壳公司对外开放,形成“一站式”犯罪链,累计涉及金额超过110亿元,涉及3800多家空壳公司。 2019年1月,上海市公安局组织550名警察在5个地点同时进行网络收集,抓获73名嫌疑人。

浙江金华“12.12”虚假开具增值税专用发票。 2018年12月,浙江省金华市公安局组织专案组根据税务机关转移的线索进行调查。调查显示,自2017年5月以来,西某山,张某民等嫌疑人已在多个地方注册了大量空壳公司,并伪造合同,退还资金,“洗车票”,开辟了虚假开埠。经过深入挖掘和扩建,发现犯罪网络涉及全国2500多家企业,涉及金额500亿元。 2019年5月,专案组开展网络接收行动,逮捕了17名犯罪嫌疑人,粉碎了8个窝点,并冻结了3600多万元的资金。

天津“3.06”虚报了增值税普通发票案。 2019年2月,天津市公安局根据税务机关转移的线索,成立了联合特遣队,捣毁两个犯罪团伙。经调查,该犯罪团伙成立了10多家空壳劳务派遣服务公司,非法购买和欺诈性使用大量自然人身份信息,虚构劳务派遣业务和人力资源外包服务,浪费“劳务费”和“服务费”增值。普通税务发票,涉及金额40亿元。 2019年4月,专案组发起网络接收行动,逮捕了8名嫌犯。

6,河北张家口“5.06”假开增值税专用发票案。 2019年2月,河北省张家口市公安局根据公安部发布的线索,发现了由张默春,赵和魏领导的犯罪团伙。经过调查,该团伙自2014年起控制了多家空壳公司,并向上游企业购买了增值税虚假发票。之后,他们赶到下游企业并收取了手续费,涉及金额13亿元。 5月24日,张家口市公安机关开展网络接收行动,逮捕了12名嫌疑人并捣毁了3个窝点。

7.江苏“2.27”骗取出口退税案。 2018年10月,江苏省公安局收到南京海关缉私局调动组成联合专案组的线索。经过六个月的精心管理,姚明刚率领的犯罪团伙被锁定。经过调查,该团伙利用银和板坯组装成一个所谓的高科技“溅射靶组件”并出口到香港。在拆除白银后,它在当地被出售,并且该板块被走私回到领土。欺骗出口退税。据统计,该犯罪团伙涉嫌诈骗出口退税3.7亿元。 2019年5月,专案组组织了150名警察开展网络接收行动,逮捕了50多名嫌疑人,并当场查获了5,500多公斤白银和178公斤白金。

8.辽宁“3.21”骗取出口退税案。 2019年3月,辽宁省公安机关在税务机关转移线索的基础上成立了联合专案组,成功锁定了由王莫林等人领导的两个税务诈骗团伙。经调查,该团伙已在辽宁阜新注册成立了四家“假出口”生产企业,虚假申报裘皮商品,伪造虚假记录文件和虚假资金流入,涉嫌诈骗出口退税1.5亿元。 2019年6月,专案组在北京,天津,黑龙江等地开展统一网络接收行动,抓获11名嫌疑人。

9,广东珠海“税务相关战役6日”生产和销售假发票。 2018年11月,广东珠海市公安机关收到税务机关的线索,发现犯罪团伙开发了非法软件并出售假发票。经过调查,犯罪团伙和网络遍布全国,涉案金额共计300亿元。 2019年5月,在公安部的直接指挥下,从全国各地派出了500多名警察,逮捕了57名嫌疑人,并摧毁了30名窝点。

10.四川乐山“1.29”虚假开立增值税发票和伪造销售发票。 2019年1月,四川乐山市公安局和税务机关开展联合行动,并将调查锁定为重大犯罪团伙。犯罪团伙采用外商投资企业和收购僵尸企业的方式,诈骗诈骗增值税专用发票和普通发票,涉及金额7.47亿元。与此同时,该团伙还通过非法软件出售假发票,涉及金额317亿元。 3月,乐山公安局发起了第二波此次收集,并逮捕了5名嫌疑人。该案件目前正在进一步探讨。

编辑杨莉

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11: 01

来源:新京报

公安部公布了典型的十起涉税犯罪案件

据中央电视台新闻客户消息,公安部今天(31日)在北京召开新闻发布会,通知公安机关打击典型的涉税犯罪案件。

安徽合肥“11.19”虚假开具增值税专用发票。 2018年11月,安徽合肥市公安局根据税务机关转移的线索捣毁了以邱慕塔为首的犯罪团伙。经过调查,自2017年以来,犯罪团伙聚集了金融公司人员,大量注册的空壳公司购买了发票,然后挥霍。经过深度挖掘和扩建,该团伙共控制了11,000多家空壳公司,总金额超过910亿元。目前,此案仍在调查中。

山东东营“2.07”虚假开具增值税专用发票案。 2018年2月,山东省东营市公安局根据公安部发布的线索,以犯罪嫌疑人刘某峰为核心锁定犯罪团伙。经调查后,该团伙成员采用“变票”的方法,将消费税和其他非应税产品(如化工产品)的发票变更为成品油等消费性应税产品的发票,没有任何实际生产活动,全国100个省市。许多公司已经挥霍,涉案金额已超过300亿元。 2019年1月,东营市公安局开展了网络接收行动,逮捕了13名嫌疑人,并追回了4亿多元的税收损失。

上海王牟良帮的案件危害了税收征管工作。 2018年4月,上海市公安局根据公安部发布的线索,将犯罪团伙的犯罪网络锁定。经过调查,王某亮率领的犯罪团伙以非法手段控制了空壳公司;詹某领导的犯罪团伙利用空壳公司进行第一层“洗涤”;毛茂燕领导的犯罪团伙利用壳公司的门票和产品的名称;以翼为首的犯罪团伙利用空壳公司对外开放,形成“一站式”犯罪链,累计涉及金额超过110亿元,涉及3800多家空壳公司。 2019年1月,上海市公安局组织550名警察在5个地点同时进行网络收集,抓获73名嫌疑人。

浙江金华“12.12”虚假开具增值税专用发票。 2018年12月,浙江省金华市公安局组织专案组根据税务机关转移的线索进行调查。调查显示,自2017年5月以来,西某山,张某民等嫌疑人已在多个地方注册了大量空壳公司,并通过伪造合同,退还资金,“洗车票”等方式虚假开放。经过深入挖掘和扩建,发现犯罪网络涉及全国2500多家企业,涉及金额500亿元。 2019年5月,专案组开展网络接收行动,逮捕了17名犯罪嫌疑人,粉碎了8个窝点,并冻结了3600多万元的资金。

天津“3.06”虚报了增值税普通发票案。 2019年2月,天津市公安局根据税务机关转移的线索,成立了联合特遣队,捣毁两个犯罪团伙。经调查,该犯罪团伙成立了10多家空壳劳务派遣服务公司,非法购买和欺诈性使用大量自然人身份信息,虚构劳务派遣业务和人力资源外包服务,浪费“劳务费”和“服务费”增值。普通税务发票,涉及金额40亿元。 2019年4月,专案组发起网络接收行动,逮捕了8名嫌犯。

6,河北张家口“5.06”假开增值税专用发票案。 2019年2月,河北省张家口市公安局根据公安部发布的线索,发现了由张默春,赵和魏领导的犯罪团伙。经过调查,该团伙自2014年起控制了多家空壳公司,并向上游企业购买了增值税虚假发票。之后,他们赶到下游企业并收取了手续费,涉及金额13亿元。 5月24日,张家口市公安机关开展网络接收行动,逮捕了12名嫌疑人并捣毁了3个窝点。

7.江苏“2.27”骗取出口退税案。 2018年10月,江苏省公安局收到南京海关缉私局调动组成联合专案组的线索。经过六个月的精心管理,姚明刚率领的犯罪团伙被锁定。经过调查,该团伙利用银和板坯组装成一个所谓的高科技“溅射靶组件”并出口到香港。在拆除白银后,它在当地被出售,并且该板块被走私回到领土。欺骗出口退税。据统计,该犯罪团伙涉嫌诈骗出口退税3.7亿元。 2019年5月,专案组组织了150名警察开展网络接收行动,逮捕了50多名嫌疑人,并当场查获了5,500多公斤白银和178公斤白金。

8.辽宁“3.21”骗取出口退税案。 2019年3月,辽宁省公安机关在税务机关转移线索的基础上成立了联合专案组,成功锁定了由王莫林等人领导的两个税务诈骗团伙。经调查,该团伙已在辽宁阜新注册成立了四家“假出口”生产企业,虚假申报裘皮商品,伪造虚假记录文件和虚假资金流入,涉嫌诈骗出口退税1.5亿元。 2019年6月,专案组在北京,天津,黑龙江等地开展统一网络接收行动,抓获11名嫌疑人。

9,广东珠海“税务相关战役6日”生产和销售假发票。 2018年11月,广东珠海市公安机关收到税务机关的线索,发现犯罪团伙开发了非法软件并出售假发票。经过调查,犯罪团伙和网络遍布全国,涉案金额共计300亿元。 2019年5月,在公安部的直接指挥下,从全国各地派出了500多名警察,逮捕了57名嫌疑人,并摧毁了30名窝点。

10.四川乐山“1.29”虚假开立增值税发票和伪造销售发票。 2019年1月,四川乐山市公安局和税务机关开展联合行动,并将调查锁定为重大犯罪团伙。犯罪团伙采用外商投资企业和收购僵尸企业的方式,诈骗诈骗增值税专用发票和普通发票,涉及金额7.47亿元。与此同时,该团伙还通过非法软件出售假发票,涉及金额317亿元。 3月,乐山公安局发起了第二波此次收集,并逮捕了5名嫌疑人。该案件目前正在进一步探讨。

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